利用分析模型来预防洗钱

暗藏网络研讨会 10月27日,2021年

该型号风险管理会议将概述反洗钱模型,为什么/如何使用它们,以及它们的性能如何验证。我们可信赖的顾问将对这些问题分享有用的洞察力:

  • 什么是反洗钱(AML)模特?
  • 如何,为什么,以及机构何时使用此类模型?
  • 什么是合规团队成员的预期?
  • 为什么第三方模型需要验证?
  • 模型验证过程是什么样的?

学习目标

完成本计划后,参与者将能够:

  • 讨论银行如何利用模型,专门用于银行保密法(BSA)/ AML合规性
  • 描述独立验证第三方模型的重要性
  • 解释BSA官员和其他银行人员的承诺水平

登记

如果您有疑虑或希望有关计划取消政策或CPE信用的信息,请联系我们training@bkd.com.或800.472.2745。由于已发行的大量完成证书,在网络研讨会之后的60天将获得重新发行丢失或错位证书的要求。点击这里阅读CPE常见问题解答。

CPE NASBA标志BKD,LLP.在国家会计委员会(NASBA)的国家协会注册为CPE赞助商国家登记处继续职业教育的赞助商。州会计委员会对接受个人课程的CPE信贷课程有最终权力。有关注册赞助商的投诉可以通过其网站提交给CPE赞助商的国家注册机构:www.nasbaregistry.org.

CPE信息

CPE信用
在现场广播期间,可以在核查参与者出勤时颁发专门知识研究领域的一个CPE信用。
研究领域
程序级别
提前准备
没有任何
先决条件
没有任何
观众
金融服务总统,CEO,CFO,COO,CRO,内部审计师,合规官员和BSA官员
运输方式
基于集团的互联网
退款政策
没有与本网络研讨会相关的费用
不能参加生活吗?注册,我们将向您发送归档版本。

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